Surse
La 3 februarie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj‑Napoca și alte structuri, au executat 10 mandate de percheziție în București și județul Satu Mare, parte a unei anchete comune România–Franța. Ancheta, cu probe care indică activitate din 2018, a scos la lumină un circuit financiar prin care au fost operate transferuri bancare de peste 300 milioane euro.
În octombrie 2025 autoritățile române și franceze au constituit o Echipă Comună de Anchetă (JIT) sub egida Eurojust. Membrii rețelei ar fi creat entități juridice (antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate) în Franța pentru a primi fonduri provenite din trafic de droguri, prin conturi controlate și facturi fictive, afectând bugetul UE.
În România au fost ridicate documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux și numerar (peste 23.000 euro și 65.700 euro în bancnote suspecte). Autoritățile franceze au efectuat 15 percheziții; 4 persoane au fost arestate preventiv în România pe mandate europene, iar în Franța 9 inculpați au fost arestați.
O parte din bani ar fi fost reciclați în imobiliare în Cluj‑Napoca, București și Satu Mare. Investigația continuă, iar autoritățile reamintesc prezumția de nevinovăție. Cercetările vizează și persoane din anturaj.
