Surse
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat o operațiune la nivel național prin verificări la 180 de case de schimb valutar, în cadrul programului Focus – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb. Conform comunicatului ANAF, acțiunea reprezintă extinderea la nivel național a unui proiect-pilot derulat anterior în domeniu și vizează sporirea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar.
Scopul operațiunii este asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatori și reducerea riscurilor de TVA nerecunoscut sau de practici fiscale neconforme. Inspectorii antifraudă verifică documentația contabilă și evidențele operațiunilor, respectarea regimului de TVA, a cursurilor de schimb practicate și a altor obligații legale, cu posibilitatea aplicării de sancțiuni în funcție de natura și gravitatea constatărilor.
Rezultatele finale vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Autoritatea urmărește, astfel, să crească transparența în piața schimburilor valute și să consolideze respectarea reglementărilor fiscale în sectorul respectiv.
ANAF subliniază că acțiunile nu se limitează la verificări punctuale, ci vizează creșterea integrității operațiunilor, asigurarea condițiilor de concurență loială între operatori și protejarea bugetului de stat. Încheierile practice ale controalelor vor fi comunicate ulterior și vor include eventualele măsuri de remediere sau sancțiunile aferente, conform legii.
